Nouvelle escroquerie sur les crypto-monnaies : Arbitrage inter-échanges avec de faux domaines, comment ne pas tomber dans le piège

L'un des plus populaires est ce que l'on appelle l'"arbitrage interbourses" ou le "test du réseau mainnet", qui propose aux victimes de gagner 4 à 5% sur chaque transaction entre différentes bourses. Ce système, qui semble simple et rentable, est en fait une escroquerie classique destinée aux débutants à la recherche d'"argent facile". Selon les analystes, ces fraudes entraînent des pertes de plusieurs millions de dollars par an et, en 2025, elles ont pris de nouvelles formes grâce à l'intelligence artificielle et aux faux domaines.

Le fonctionnement de l'escroquerie: Étape par étape

Les escrocs prennent généralement contact par le biais de messages privés sur les réseaux sociaux, Telegram ou Discord. Ils se font passer pour des "experts" ou des "assistants" censés gagner de l'argent sur les différences de prix (spreads) entre les bourses ou sur les récompenses du réseau pour les transactions. Pour convaincre la victime, ils envoient une vidéo montrant un "bouton d'argent", un processus simple par lequel l'argent est censé passer d'une bourse à l'autre avec profit.

Ils commencent par proposer un tour d'essai avec un petit montant, par exemple 10 dollars. La victime crée un compte sur la bourse et communique son pseudonyme. Voici l'astuce: l'escroc enregistre rapidement un nom de domaine tel que "votre_surnom.exchange.com" ou similaire, imitant ainsi une véritable bourse. Vous envoyez des fonds à ce faux domaine, pensant qu'il s'agit d'une transaction légitime. Pour les montants de test, l'escroc retourne l'argent avec un petit "bénéfice" afin d'instaurer la confiance.

Ensuite, la victime est "chauffée" pour des investissements plus importants - de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars. L'escroc promet des recommandations sur les jetons et les bourses, en prenant 20% du "bénéfice". Mais lorsqu'il s'agit de sommes importantes, les transactions "se bloquent", l'escroc vous bloque, supprime la correspondance et l'argent disparaît à jamais. Ce stratagème n'est pas nouveau, il existe depuis des années, mais il attire toujours les débutants qui ne savent pas que les vraies transactions entre échanges ne se font pas par le biais de pseudonymes ou d'UID sans vérification.

D'après nos recherches, des stratagèmes similaires sont souvent déguisés en robots d'arbitrage d'IA. Par exemple, des plateformes comme Lendex promettent des profits de 4 à 100% grâce à l'intelligence artificielle, mais il s'agit en fait de systèmes de Ponzi qui s'effondrent lorsque les nouveaux investissements cessent. De même, YouTube regorge de vidéos contenant des instructions pour les "MEV-bots" (Maximal Extractable Value), qui sont censés négocier automatiquement sur les différences de prix, mais qui contiennent en réalité des contrats intelligents malveillants qui volent l'Ethereum dans les portefeuilles. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déjà mis en garde contre ces escroqueries à l'IA, notant qu'aucune technologie ne peut garantir des profits sans risque.

Les communautés Reddit telles que r/CryptoScams regorgent d'histoires de victimes: un utilisateur a perdu de l'ETH en investissant dans la fausse plateforme Eedly.com, où après le premier retrait, ils ont exigé des dépôts supplémentaires pour le "déverrouillage". Un autre a décrit un "professeur et son assistant" qui l'ont incité à faire de l'arbitrage avec de faux bénéfices. En 2025, de tels stratagèmes se sont répandus par le biais de milliers de faux sites et applications, souvent avec des programmes de référence à plusieurs niveaux ressemblant à des pyramides.

Comment ne pas tomber dans le panneau?

Pour éviter de telles fraudes, suivez des règles simples:

1. Si un inconnu vous envoie un message en DM en vous promettant des gains, il s'agit à 100% d'une escroquerie. Bloquez-le immédiatement. Les vrais experts ne cherchent pas de clients dans les chats.
2. Utilisez toujours les sites d'échange officiels (par exemple, binance.com, et non quelque chose comme binance-fake.com). Les escrocs enregistrent souvent des domaines similaires pour faire de l'hameçonnage.
3. Même si la première transaction est réussie, elle fait partie de l'"échauffement". Le véritable arbitrage nécessite des connaissances approfondies et n'offre pas de garantie de 4 à 5% sans risque.
4. Vérifiez les informations sur des sites officiels tels que DFPI Crypto Scam Tracker ou CFTC. Évitez les vidéos YouTube avec des "robots secrets" - beaucoup d'entre elles contiennent des codes malveillants.
5. Renseignez-vous sur les arnaques courantes telles que le "dépeçage de cochon" (où les escrocs établissent des relations "romantiques" en vue d'investissements) ou le "rug pulls". En 2025, l'IA rend les escroqueries plus convaincantes; soyez donc sceptique face aux promesses de "revenus passifs".

Les experts prévoient qu'avec la croissance du marché des crypto-monnaies en 2025-2026, les escroqueries deviendront encore plus sophistiquées, utilisant l'IA pour créer de fausses voix et de fausses vidéos. Si vous êtes victime d'une escroquerie, signalez-la à la police, à des plateformes telles que Chainalysis ou aux autorités de régulation locales.