Les autorités américaines ont accusé Binance d'avoir blanchi 700 000 000 $

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a été accusé de blanchir de l'argent reçu de Bitzlato. La société de Changpeng Zhao a agi en tant que contrepartie dans une affaire contre la bourse peu connue de Bitzlato, selon le Financial Crime Enforcement Network du ministère des Finances.

Une division du ministère des Finances a noté que Binance figurait parmi les trois principaux destinataires et expéditeurs de fonds associés à Bitzlato.

Selon leur rapport, environ les deux tiers des destinataires et des expéditeurs de l'échange obscur sont connectés au dark web ou à une arnaque.

Outre Binance, les sociétés Finiko, VASP, Hydra et TheFiniko, ainsi que Local Bitcoins, auraient été impliquées dans l'affaire. Un porte-parole de Binance, qui a requis l'anonymat, a déclaré que la société serait heureuse de travailler avec des partenaires internationaux et les forces de l'ordre pour garantir le succès de l'enquête en cours.

Ainsi, la principale société de crypto-monnaie veut montrer son engagement à travailler avec les régulateurs du monde entier et tenter de les convaincre.

Alors que d'autres personnes impliquées dans l'escroquerie ont refusé de commenter, le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor a désigné Bitzlato comme une entreprise de blanchiment d'argent de premier plan. Le régulateur a interdit à toutes les entreprises d'effectuer des transactions avec la participation de cette bourse.

Selon eux, Bitzlato a été vu non seulement dans la perception de revenus via un ransomware, mais également dans des transactions liées à des contreparties qui sont apparues dans d'autres cas sombres similaires. Il est à noter qu'Anatoly Legkodymov, le fondateur de cette société, a été arrêté hier à Miami, aux États-Unis.