Le bureau du procureur américain mène le combat au FTX

Le bureau du procureur américain, qui est responsable de l'application de la loi dans le district sud de New York, a décidé d'intensifier ses efforts pour faire face à la haute direction de l'échange de crypto-monnaie américain FTX, qui s'est écrasé. Des représentants d'organismes de l'État ont déclaré avoir créé un groupe de travail qui enquêtera sur le cas de l'échange Sam Bankman-Freed et recherchera les fonds manquants.

Le groupe de travail, sur les épaules duquel incombera une tâche importante et extrêmement difficile, s'appellera SDNY FTX et concentrera toutes ses ressources sur l'achèvement de l'affaire en cours.

Le groupe de travail comprendra des avocats chevronnés des unités de la fraude en valeurs mobilières et des marchandises, de la corruption publique, du blanchiment d'argent et de la criminalité internationale. Le procureur américain Damian Williams en a parlé. Il est également à temps partiel et joue le rôle de procureur fédéral dans l'affaire contre FTX.

Les accusations contre Sam Bankman-Freed contiennent plusieurs points lourds:

• fraude électronique et sur valeurs mobilières
• complot en vue de commettre une fraude électronique et sur valeurs mobilières
• blanchiment d'argent
• violation des lois sur le financement des campagnes

L'équipe de recherche suivra et localisera les fonds afin de restituer les milliards de dollars perdus aux clients. La nouvelle direction de FTX a également fait des tentatives de recherche, mais cela n'a pas donné de résultats.

Pour atteindre l'objectif, John Ray III a décidé de contacter la société de conseil AlixPartners afin qu'ils essaient de trouver de l'argent ou d'autres actifs par lesquels le top management de FTX pourrait faire passer leurs fonds et les blanchir.

Sam Bankman-Freed a été placé en garde à vue aux Bahamas. Dans un premier temps, son avocat a demandé la libération sous caution de l'accusé. Ce dernier s'est vu offrir 250 000 $, mais la juge principale Analisa Torres a rejeté la demande. Plus tard, l'accusé a changé de stratégie et son avocat a offert 1 000 fois plus et le tribunal a autorisé la libération de Sam Bankman-Freed moyennant une caution de 250 000 000 $.

Le SBF est assigné à résidence et refuse toujours de plaider coupable pendant l'enquête. Il prouve à tout le monde qu'il n'a pas été impliqué dans la fraude et la tromperie des investisseurs. Bankman-Fried avait précédemment affirmé qu'il savait probablement qui était derrière le détournement de fonds. Selon lui, c'est un groupe de 8 personnes qui ont conspiré pour commettre une fraude. Le SBF a également indiqué qu'il menait sa propre enquête et qu'il était sur le point de découvrir le groupe d'individus qui ont commis la fraude.

Les journalistes ont également remarqué la rencontre de Sam Bankman-Fried avec Michael Lewis, qui a déjà réalisé un film sur le trading intitulé "Big Short". La communauté a immédiatement émis l'hypothèse que le SBF essaierait de blanchir son nom en faisant une jolie image d'elle-même. Des experts du monde de l'industrie de la crypto-monnaie ont recommandé à Lewis, afin d'élargir ses horizons et de comprendre les choses, de communiquer avec d'autres représentants du secteur des actifs numériques et de ne penser qu'ensuite à filmer un film sur FTX.