SEC a formellement accusé l'ex-chef FTX de fraude

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Des représentants de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont déposé une plainte pour fraude contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. La SEC a raison de dire que l'ancien chef de l'échange américain de crypto-monnaie a trompé les investisseurs FTX et a utilisé les fonds des clients pour répondre à ses besoins.

Hier, au moment de l'arrestation, on savait que le SBF recevrait des accusations, mais ces données étaient classifiées au niveau officiel. La SEC a publié aujourd'hui une déclaration officielle et inculpé Sam Bankman-Fried. Le communiqué de presse a été publié sur le site officiel de la Securities and Exchange Commission des États-Unis .

Le procès indique que depuis mai 2019, FTX a été en mesure de lever un montant énorme d'investissements de plus de 1 800 000 000 $, dont 1 100 000 000 $ provenaient d'investisseurs crypto américains.

La bourse américaine a été promue par le chef comme une entreprise qui se démarque de la concurrence avec un haut niveau de sécurité et de responsabilité. Selon Sam Bankman-Fried, FTX a mis en place des mesures automatisées pour protéger les fonds des clients.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis rapporte également que Sam Bankman-Fried a mené un stratagème frauduleux pour lequel il se préparait depuis longtemps et était engagé dans la mise en œuvre pour le même montant.

Il a pu lever beaucoup d'argent auprès d'investisseurs, après quoi il a redirigé les finances vers son autre société, Alameda Research. Ceci a été réalisé grâce à la fourniture d'une «ligne de crédit» illimitée par la bourse FTX.

Walter Colvin a correctement illustré la situation avec Alameda Research et FTX

La SEC a également signalé que l'ancien chef de FTX a utilisé les fonds des clients pour acheter des biens immobiliers coûteux, faire des investissements en capital-risque et faire des dons importants à la politique. On sait que Sam Bankman-Fried était le plus grand contributeur aux partis démocrates américains et en octobre 2022 se classait au deuxième rang en termes de montant des fonds investis là-bas.

Selon Gary Gensler, président de la SEC, Sam a construit un château de cartes sur un mensonge, promettant aux investisseurs l'un des endroits les plus sûrs de l'industrie de la cryptographie. De plus, il estime que sous l'appel de Bankman-Fried invitant les gens à se conformer aux lois de la plateforme de crypto-monnaie, il a caché les motifs de la fraude.

Gurbir Grewal, directeur de l'application de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a également commenté la situation :

L'effondrement de FTX met en évidence les risques très réels que les échanges cryptographiques non enregistrés peuvent poser aux investisseurs et aux clients.

La SEC, ainsi que d'autres examinateurs, ont conclu que Sam Bankman-Fried avait pris des décisions importantes chez Alameda Research même après que Caroline Ellison et Sam Trabucco ont pris la relève en tant que co-PDG. Ainsi, le SBF a dirigé deux organisations à la fois et a habilement blanchi de l'argent grâce à des fonds de crypto-monnaie.

L'ancien PDG de FTX, quant à lui, nie jusqu'au bout son implication dans ce qui s'est passé et rapporte qu'il est mal orienté en chiffres. La Securities and Exchange Commission des États-Unis est convaincue qu'il détenait entre ses mains le contrôle total des activités d'investissement et d'exploitation.

Les premières cloches alarmantes de l'échange de crypto-monnaie américain sont apparues après l'effondrement complet de Terra (LUNA). Ensuite, les créanciers qui ont émis les fonds à Alameda Research ont commencé à exiger le retour des finances, mais déjà à ce moment-là, l'échange de crypto-monnaie américain avait des difficultés.

La SEC a conclu que pour sauver sa société Alameda Research, la SBF a ordonné aux employés d'utiliser les fonds des clients FTX pour ce faire.

Sam Bankman-Fried aurait pu prendre la parole lors d'une audience du comité des banques du Sénat américain aujourd'hui, mais l'ancien chef de FTX a déclaré qu'il ne pourrait pas y assister. Ainsi, il a gentiment décliné l'invitation de la responsable du comité, Maxine Waters. Hier, le SBF a été arrêté aux Bahamas, et Waters est contrarié que Bankman-Freed ne puisse pas assister à l'audience pour témoigner.